Приднестровский Республиканский Банк
Приднестровской Молдавской Республики
Инструкция
22 декабря 2011 г.
№ 32-И
О порядке осуществления Приднестровским республиканском банком контроля за исполнением физическими и юридическими лицами законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Утверждено Решение правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол № 38 от 22 декабря 2011 года
Зарегистрирована Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 29 февраля 2012 г.
Регистрационный № 5931
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" (САЗ 09-15) с изменениями и дополнениями, внесенными
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2010 года № 256-ЗИД-IV (САЗ 10-49),
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-З-IV "О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики" (газета "Приднестровье" № 97 (3120) от 1 июня 2007 года) с изменениями и дополнениями, внесенными
законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2008 года № 413-ЗИ-IV (САЗ 08-9);
от 20 марта 2008 года № 423-ЗИ-IV (САЗ 08-11);
от 29 мая 2008 года № 477-ЗИ-IV (САЗ 08-21);
от 2 декабря 2008 года № 609-ЗД-IV (САЗ 08-48);
от 11 марта 2009 года № 676-ЗИД-IV (САЗ 09-11);
от 19 мая 2009 года № 760-ЗИД-IV (САЗ 09-21);
от 30 мая 2011 года № 82-ЗД-V (САЗ 11- 22), и устанавливает порядок осуществления Приднестровским республиканским банком контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг законодательства Приднестровской Молдавской Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОДиФТ).