О требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, существляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Бесплатный доступ к

документам

Дата вступления в силу

ВНИМАНИЕ! Документ показан не в полном объеме

20 августа 2018 г.

№ 130-П

Утверждено решением правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол № 42 от 20 августа 2018 года

Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 25 октября 2018 г.
Регистрационный № 8496

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (САЗ 09-15) в действующей редакции (далее - Закон) и устанавливает требования к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, юридических и физически лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД и ФТ).