О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, о случаях отказа в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и ее доведения до сведения кредитных организаций

Бесплатный доступ к

документам

Дата вступления в силу

ВНИМАНИЕ! Документ показан не в полном объеме

12 сентября 2018 г.

№ 38-И

Утверждена решением правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол № 47 от 12 сентября 2018 года

Зарегистрирована Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 25 октября 2018 г.
Регистрационный № 8492

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (САЗ 09-15) в действующей редакции, и устанавливает порядок представления в Приднестровский республиканский банк сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, о случаях отказа в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - информация) и ее доведения до сведения банков и иных кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики.