Приднестровский Республиканский Банк
Приднестровской Молдавской Республики
Положение
20 августа 2018 г.
№ 129-П
Об идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Утверждено решением правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол № 42 от 20 августа 2018 года
Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 25 октября 2018 г.
Регистрационный № 8493
Настоящее Положение разработано в соответствии с
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (САЗ 09-15) (далее - Закон) и устанавливает порядок идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, а также порядок идентификации адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: